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被捕者涉嫌从事非法银行业务以及特大额支付工具的不正当流通。调查数据显示，该团伙由伊万诺沃州和莫斯科州的居民组织操纵。他们利用多种非法手段规避俄罗斯银行系统。在通过受控的外国公司将资金转换为加密货币的过程中，这些金融从业者向客户收取服务佣金，其非法获利已超过1.25亿卢布。
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